原肩部主角:聪颖建立互信关系:华泰蹑足其间建立互信关系有限过失公司对公司的继续接管I

华泰蹑足其间建立互信关系有限过失公司 对 智能科学技术股份有限公司 2016 年度延续监视看 孤独财务导师 签字日期:二〇一七年四月 华泰蹑足其间建立互信关系有限过失公司对智能科学技术股份有限公司 2016 年度延续监视看 释 义 在这种继续的监视看中,除非它是字面意思上写的。,跟随略语具有以下意识: 一、普通术语 智能科学技术股份有限公司,深圳建立互信关系举行易货商业上市,股 公司/股票上市的公司/聪颖建立互信关系 指 兑换商店:000676 猎鹰制度 指 上海猎鹰制度股份有限公司 棕榈举行易货商业 指 北京的旧称棕榈举行易货商业科学技术股份有限公司 反复传达 指 上海智度反复传达技术股份有限公司 Spigot 指 SPIGOT, INC 范特西 指 深圳凡特西科学技术股份有限公司 孤独财务导师/孤独财务导师 指 华泰蹑足其间建立互信关系有限过失公司 保护机构/首要寄售商 华泰蹑足其间建立互信关系 指 华泰蹑足其间建立互信关系有限过失公司 华泰蹑足其间建立互信关系有限过失公司信息技术与技术 这种延续的监视看 指 限公司 2016 年度延续监视看》 《公司条例》 指 《中华人民共和国公司条例》 《建立互信关系法》 指 中华人民共和国建立互信关系法 《上市定期地》 指 深圳建立互信关系举行易货商业上市定期地 改制规则 指 股票上市的公司严重的资产重组规则 发行规则 指 股票上市的公司建立互信关系发行规则 《实施细则》 指 股票上市的公司私募发行实施细则 财务导师事情规则 指 合、交流财务导师事情规则 元 指 无特别提到的是人民币。 这种延续的监视看要点截面1/10公升计数与各明细数直觉的相加积和在拖延上如有辨别, 这些辨别是鉴于舍入。。 1 华泰蹑足其间建立互信关系有限过失公司对智能科学技术股份有限公司 2016 年度延续监视看 孤独财务导师境遇 华泰蹑足其间建立互信关系受股票上市的公司付托,孤独产权作为股票上市的公司发行使插上一手依靠机械力移动资产 务导师。比照公司条例、《建立互信关系法》、改制规则、财务导师事情规则、 上市定期地及支持物法度、法规的关于规则,比照建立互信关系认为公认的事情规范、职业道德, 遵照精诚、勤勤恳恳的姿态,孤独财务导师已被注意证明。,延续州长成绩 直接的看。 1、这种延续的监视看所由于的排成一行行走、买卖诉讼当事人弥补的基点,插上一手这项买卖的自己的事物各当事人 已向本孤独财务导师使获得,公司弥补的关于该严重的资产的互插传达、 准确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性声明或严重的妨碍。 2、孤独财务导师实行了军人考察任务。,有充分地的说辞确保在纸上印。 专业看与诉讼当事人经过无实体的分别。。 3、这种延续的监视看不排对股票上市的公司的任何的装饰提议,装饰者因为这种延续性 督直接的看所做出的任何的装饰方针决策而发生的相当的风险,孤独财务导师不承当任何的过失。 过失。 4、孤独财务导师未付托或鉴定合格任何的支持物财务导师 看中列载的传达和对这种延续的监视看做任何的解说或许阐明。 5、本孤独财务导师提请装饰者仔细标明聪颖建立互信关系破除的与这次买卖互插的 排成一行行走全文。 2 华泰蹑足其间建立互信关系有限过失公司对智能科学技术股份有限公司 2016 年度延续监视看 2016 年 4 月 18 日,聪颖建立互信关系吸引中国1971证监会《对审读智度装饰使插上一手有 限公司向北北京的旧称智都德普股权装饰要点(有限过失打伙儿公司)等发行使插上一手依靠机械力移动资产并募集配 照准套利基金(建立互信关系接管许可〔2016〕834) 号),由买卖敌手O照准这次重组买卖的发行 231,742,395 股使插上一手,依靠机械力移动上海猎鹰制度股份有限公司(以下省略“猎鹰制度”)100% 股权、上海智度反复传达技术股份有限公司(以下省略“反复传达”)100%股权、北 京棕榈举行易货商业科学技术股份有限公司(以下省略“棕榈举行易货商业”)股权,算清现钞依靠机械力移动 Spigot, 使插上一手股份有限公司(以下省略首领)100%股权,同时发行建立互信关系募集补足资产。 华泰蹑足其间建立互信关系肩部聪颖建立互信关系发行使插上一手依靠机械力移动资产的孤独财务导师,比照上市 法度、法规等关于法度规则,对聪颖建立互信关系举行继续督导。 孤独财务导师如今将 2016 年度互插事项负责人养育以下看: 一、买卖资产的交付或让 (1)让或交付互插资产 猎鹰制度先前遵守了变卦I的指示顺序, 并于 2016 年 4 月 21 集市监视办理局发出的《营业执照》。 次招标资产的让诉讼程序先前遵守。,并变卦注销至聪颖建立互信关系名下。这样,猎 鹰制度 100%股权让已遵守,聪颖建立互信关系已有效猎鹰制度 100%的股权。 反复传达依法就该次发行使插上一手依靠机械力移动资产过户安排实行了实业变卦注销诉讼程序, 并于 2016 年 4 月 22 《上海营业执照》由上海徐汇区市集市接管机关续签。 次招标资产的让诉讼程序先前遵守。,并变卦注销至聪颖建立互信关系名下。这样,亦 复传达 100%股权让已遵守,聪颖建立互信关系已有效反复传达 100%的股权。 棕榈举行易货商业依法就该次发行使插上一手依靠机械力移动资产过户安排实行了实业变卦注销诉讼程序, 并于 2016 年 4 月 21 北京的旧称省梧桐市海淀分局营业执照。 次招标资产的让诉讼程序先前遵守。,并变卦注销至聪颖建立互信关系名下。这样,掌 免罪符明 使插上一手让已遵守,聪颖建立互信关系已折合有效棕榈举行易货商业 100% 的股权,经过,公司直觉的有效棕榈举行易货商业 股权,经过猎鹰制度旧的有效 股权。 3 华泰蹑足其间建立互信关系有限过失公司对智能科学技术股份有限公司 2016 年度延续监视看 2016 年 5 月 23 日,Spigot,公司配偶(以下省略首领)已签字 提供货物传票,该公司已依法吸引 Spigot 100%股权,Spigot 变成公司的全资子 司。 证明后,据孤独财务导师:股票上市的公司资产让已遵守。 (2)补足资产的搜集 聪颖建立互信关系经过向指定反对非结束发行使插上一手及算清现钞的方法依靠机械力移动金毅制度 猎鹰制度被支持物买卖者把持 100%股权、冀鸿铭和支持物商业同伴的持股完全的也反复的。 传达 100%股权、罗川等买卖敌手折合有效的棕榈举行易货商业 股权,同时向在北方 北京的旧称智都德普股权装饰要点(有限过失打伙儿公司)、西藏智都装饰使插上一手股份有限公司发行建立互信关系募集和分派 不超过一套资产。 2,818,244, 元。 发行反对和配股数、签署概括的事实如次。: 序 发行价钱 发行股数 募集概括 融资订户明确 号 (元/股) (建立互信关系) (元) 北京的旧称智都德普股权装饰要点 1 349,748,501 2,350,309,92 (有限过失打伙儿公司) 2 西藏智力装饰股份有限公司 69,633,187 467,935,016.64 折合 419,381,688 2,818,244, 股票上市的公司有 2016 年 5 月 6 附加SH指示和结算的每日有限过失 任公司深圳分行提到的互插指示基点。 新股票上市日期为 2016 年 5 月 18 日。比照深圳建立互信关系举行易货商业的互插事情定期地,上市 在利斯蒂的第总有一天,该公司的建立互信关系免除非该项权益。,限度局限建立互信关系举行易货商业的涨跌。 证明后,据孤独财务导师:对这笔买卖中补足资产的查询、限定价格、配 售、报酬和验资的指引航线适合规则,股票上市的公司建立互信关系发行办理 理方法》、《建立互信关系发行与寄售规则》等互插规则,这笔买卖变高了基金职工的质量。 任务先前遵守。。 (2)建立互信关系发行注销和上市的事实 4 华泰蹑足其间建立互信关系有限过失公司对智能科学技术股份有限公司 2016 年度延续监视看 股票上市的公司有 2016 年 5 月 6 中国1971建立互信关系股份有限公司在海报发行打中注销与结算 过失公司深圳分行提到的互插指示基点。增发使插上一手先前发行。 2016 年 5 月 17 日登 导致包含,并正式注册股票上市的公司配偶名单。深圳建立互信关系已在比较期上市。 外币照准。新股票上市日期为 2016 年 5 月 18 日。 证明后,据孤独财务导师:股票上市的公司关系新股票注销、已上市任务 运作遵守。 二、诉讼当事人对买卖的接受实行境遇 (1)发行使插上一手的制止期 1、猎鹰制度和反复传达互插买卖敌手分期解锁基音的 (1)法定破除术语36个月的分期解锁基音的 法定市集术语为三十六点月。,自新增使插上一手上市之日起三十六点月呼出后且猎 鹰制度(或反复传达)遵守其对应 2015 每年到 2018 年度实行接受,指示时 主管证明 2018 年度猎鹰制度(或反复传达)收益预测赚得境遇专项复核新闻快报、 减值实验后的专项审计新闻快报 30 从任务日开端,互插敌手方可以解锁他们有效的自己的事物使插上一手。 减去已用于实现补苴的概括、根底资产减值补苴的使插上一手数 30%;对狩猎的绪言 鹰制度(或反复传达)遵守其对应 2015 每年到 2018 年度实行接受”包含了其 实行接受的实行与不实行的实行 形,在另外的种境遇下,可取消使插上一手是股票上市的公司履认为绩接受的使插上一手 使插上一手总额(减去已用于实现的使插上一手数) 30%,以下是同卵双胞的。 自新股票上市之日起四十八个月,互插敌手方可以解锁自己的事物有效的使插上一手。 部股减去已用于实现补苴的概括的使插上一手数量 50%; 自新股票上市之日起六十个一组月,互插买卖方可以解锁自己的事物支持物未处理的买卖。 锁使插上一手。 (2)法定市集术语为打月。分期解锁基音的 法定市集术语为打月。,从新股票和猎鹰上市之日起打月 5 华泰蹑足其间建立互信关系有限过失公司对智能科学技术股份有限公司 2016 年度延续监视看 络(或反复传达)遵守其对应 2015 年度、2016 年度实行接受,指示时计师 发行物 2016 年度猎鹰制度(或反复传达)收益预测赚得特别境遇审计新闻快报后 30 从任务日开端,互插敌手方可以解锁他们有效的自己的事物使插上一手。减去已用于实现补苴的概括的 使插上一手数量 5%;反复传达发行使插上一手依靠机械力移动资产一致中还商定:在前的关于事项的公司 遵守其对应 2015 年度、2016 年度业绩接受包含其实行的业绩 赚得接受实现的两个状况——薪酬Obligator Bea,在另外的种境遇下,可 解锁的使插上一手为使插上一手补苴后业绩接受人所持甲方使插上一手总额(需减去已用于业绩补苴 使插上一手数量 5%,以下是同卵双胞的。” 自新增使插上一手上市之日起二十四月呼出后且猎鹰制度(或反复传达)遵守其 相当的 2017 年度实行接受,指示时主管证明 2017 年度科目资产来回预测的赚得 特别境遇审计新闻快报后 30 从任务日开端,互插敌手方可以解锁他们有效的自己的事物使插上一手。份(需 减去已用于业绩补苴的使插上一手数量 5%; 自新增使插上一手上市之日起三十六点月呼出后且猎鹰制度(或反复传达)遵守其 2018 年度实行接受,指示时主管证明 2018 年度科目资产来回预测的赚得境遇 专项复核新闻快报、减值实验后的专项审计新闻快报 30 从任务日开端,互插买卖方可解锁 其有效的整个股减去已用于实现补苴的概括、根底资产减值补苴的使插上一手数 20%; 自新股票上市之日起四十八个月,互插敌手方可以解锁自己的事物有效的使插上一手。 部股减去已用于实现补苴的概括的使插上一手数量 50%; 自新股票上市之日起六十个一组月,互插买卖方可以解锁自己的事物支持物未处理的买卖。 锁使插上一手; 2、猎鹰制度互插买卖敌手易锦网、今耀装饰、聚川科学技术分期解锁 (1)金毅制度、今耀装饰、聚川科学技术分期解锁之特别定期地 猎鹰在线建立互信关系发行与资产依靠机械力移动同时使用一致,零零伍、游玩技术、前海新 通力合作、雍星正技术、面向明、鸿黄科学技术使插上一手股份有限公司旗下股票上市的公司建立互信关系为 自己的事物锁可以在月底解锁。。其后续分期锁定任务由金毅制度、今耀装饰、娟传技术 附加共享,经过,易金制度优于金耀装饰。,金耀装饰留置权 6 华泰蹑足其间建立互信关系有限过失公司对智能科学技术股份有限公司 2016 年度延续监视看 娟传技术承当前述的分期锁定任务。 金毅制度、今耀装饰、娟传技术的法定限售期与零零伍、游玩技术、前海 新通力合作、雍星正技术、面向明、单纯的人:不世故的人科学技术的法定术语相异,不假说00 伍、游玩技术、前海新河力、雍星正技术、面向明、单纯的人:不世故的人科学技术分期锁定任务 前,金毅制度、今耀装饰、娟传技术的使插上一手不得解锁。 鉴于金毅制度、今耀装饰、娟传技术和拉萨智恒将含蓄的承当《发行使插上一手依靠机械力移动 资产一致与猎鹰制度灌输的互插赔任务,若承当 补苴任务后金毅制度、今耀装饰、娟传技术所有效的整个使插上一手不是全额承当零 零伍、游玩技术、前海新河力、雍星正技术、面向明、洪煌科学技术的锁相言外之意 务,关于不同的的有些,从00到、游玩技术、前海新河力、雍星正技术、面向明、 红煌科学技术由于其在猎鹰制度打中对立持股面积天体的固有运动承当《猎鹰制度发行使插上一手依靠机械力移动 资产一致打中分期锁定任务。吴是范特西的筑堤装饰者。,前海新河 职员持股梦想平台,眼前,既无猎鹰制度,也无Van Tessi的实践经纪方针决策。 策;游玩技术、雍星正技术、面向明、四小配偶,如红煌科学技术,用T 公

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